Från 2027 kommer det regleras genom en EU-förordning – vilket innebär stora förändringar för alla företag som träffas av regelverket. Detta innebär självklart en mängd ändringar, allt ifrån att företag som träffas får nya regler att förhålla sig till och nya risker att behandla, till att rutiner, processer och riktlinjer behöver ses över och revideras.
Vi i HSA:s kapitalmarknadsgrupp arbetar dagligen med olika typer av spörsmål rörande företags rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. HSA deltar därtill löpande i olika branschorganisationers olika arbets- och expertgrupper rörande olika delar av penningtvättsregelverket, allt för att stärka vår egen kunskap och erfarenhet och därigenom kunna ge bästa möjliga rådgivning inom dessa frågor. HSA har bl.a. under senare tid genom Johan Grenefalk, deltagit i en branschorganisations expertgrupp för modellriskhantering, samt för kommande regler i den nya EU-förordningen om utkontraktering av tjänster kopplade till hantering av penningtvättsfrågor.
Tveka inte att höra av dig med frågor till oss eller om du behöver hjälp att navigera i den tillhörande regelverksfloran.
